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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. ある銀行は、前回の規制当局による審査でAMLプログラムの弱点が指摘されたことを受け、規制当局による審査に向けて準備を進めています。前回の審査以降、同行はAMLプログラムの文書化を改善し、経験豊富なAMLコンプライアンス担当者を雇用し、強固なコンプライアンス文化を示すための対策を講じてきました。
同銀行は現在、取引監視案件の未処理案件の処理と制裁審査プログラムの強化の完了に注力している。
次のうち正しいものはどれですか? (2 つ選択してください。)

A) 同銀行は、これまでの懸念事項の多くに対処しているにもかかわらず、世界の金融機関から二次的な制裁を受ける可能性が高い。
B) 規制命令は機密に保持される必要があるため、銀行はあらゆる規制措置から生じる評判リスクから保護されます。
C) 銀行は、以前の懸念事項の多くに対処したにもかかわらず、AML プログラムを修正するよう規制当局から命令されるリスクに直面する可能性があります。
D) 規制当局は、銀行の評判リスクを制限するために、銀行の取締役会に以前の懸念に対処するために講じた措置を公表するよう要求する場合があります。
E) 銀行が以前の懸念事項への対処において持続的な改善を実証できない場合、民事罰または刑事罰が科される可能性があります。

2. 制裁スクリーニングのあいまい一致しきい値を決定する際には、次の点を考慮する必要があります。

A) 違反した場合の罰金の額。
B) 潜在的な一致を処理するための運用上の負担。
C) スクリーニング対象となるデータが信頼でき、検証されているかどうか。
D) 潜在的な一致を扱うチームの経験。

3. 銀行が、明らかな経済的目的のない口座間の送金が繰り返されていることを特定した。これは、マネーロンダリングのどの段階に最も特徴的なか？

A) コレクション
B) 配置
C) レイヤリング
D) 統合

4. 脱税とは、

A) 合法的な税務計画に焦点を当てた専門的な会計分野
B) 課税所得を項目別控除または標準控除として減額する規定
C) 税金を支払わない、または過少に支払うこと。通常は、税務当局に対して故意に虚偽の申告をしたり、申告しなかったりすることによる。
D) 税法の抜け穴や意図しない解釈を利用して税負担を最小限に抑える行為

5. ネットワーク分析ツールを使用して犯罪との関連性を判断することに関して正しい記述はどれですか? (3 つ選択してください。)

A) ネットワーク分析ツールは、限られた量のデータと計算能力しか必要とせず、人工知能（AI）によってスキルの低い人でもすぐにこれらのシステムの使い方を習得できるため、関連性の高い結果を生成する効率的な手段です。
B) ネットワーク分析は、ネットワーク内の個人またはエンティティ間の接続またはリンクを分析することによってそれらの識別を可能にし、社会ネットワークや交通ネットワークなどの幅広いシステムの研究に使用できます。
C) ソーシャルネットワーク内の個人間の関係を分析することで、階層構造の特定、行動や地理的な動きの検出、あるいはグループがどのように組織されているかを理解することができます。
D) ネットワーク分析ツールで人工知能（AI）を使用する場合、使用されるアルゴリズムが人種、性別、宗教などの社会的基準に偏っていないことを確認する必要があります。
E) ネットワーク分析データを使用してマネーロンダリングや金融犯罪と戦う場合、犯罪との戦いが優先されるため、データ保護とプライバシーは無視される可能性があります。

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