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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Zu den Kryptowährungstechnologien, die von Geldwäschern ausgenutzt werden können, gehören: (Wählen Sie zwei aus.)

A) generative Copiloten.
B) Krypto-Mixer.
C) Datenschutzmünzen.
D) kleine Sprachmodelle.

2. Das Risiko von Finanzkriminalität im Zusammenhang mit der Nutzung von „Hawalas“ kann folgende Ursachen haben: (Zwei auswählen.)

A) informelle Netzwerke, die für grenzüberschreitende Transaktionen außerhalb des formellen Bankensystems genutzt werden.
B) erhöhtes Risiko von zurückgegebenen Transaktionen.
C) Fernüberprüfung der Identität durch externe Programmmanager.
D) häufige Nutzung durch hochrangige Politiker.
E) Schwierigkeiten bei der Nachverfolgung von Absender, Empfänger und Quelle von Transaktionen.

3. Ein Compliance Officer eines Finanzinstituts hat die Aktivitäten eines Hochrisikokunden untersucht und festgestellt, dass es starke Hinweise auf Geldwäsche gibt. Der Compliance Officer hat seine Ergebnisse dokumentiert und empfiehlt nun die Ausgliederung des Kunden.
Der zuständige Kundenbetreuer sträubt sich jedoch gegen diese Idee und verweist auf den erheblichen Umsatzbeitrag des Kunden für das Institut.
Was sollte der Compliance Officer als Nächstes tun, um sicherzustellen, dass der entsprechende Eskalations- und Entscheidungsprozess befolgt wird?

A) Eskalieren Sie die Angelegenheit an den Ausschuss für Hochrisikokunden des Instituts, präsentieren Sie die Untersuchungsergebnisse und empfehlen Sie ein Offboarding, wobei Sie auch die Bedenken des Kundenbetreuers zur Kenntnis nehmen.
B) Verschieben Sie die Offboarding-Entscheidung und überwachen Sie weiterhin die Aktivitäten des Kunden, während Sie auf weitere Beweise warten, die den Kündigungsgrund untermauern.
C) Fahren Sie mit dem Offboarding des Kunden einseitig fort, basierend auf den Ergebnissen seiner Untersuchung und den Bedenken hinsichtlich der Geldwäschebekämpfung (AML).
D) Versuchen Sie, den Kundenbetreuer davon zu überzeugen, der Offboarding-Empfehlung zuzustimmen, indem Sie auf die potenziellen Reputations- und Regulierungsrisiken hinweisen, die mit der Aufrechterhaltung der Beziehung verbunden sind.

4. Eines der grundlegenden Elemente eines effektiven AML/CFT-Compliance-Programms ist:

A) Ein auf künstlicher Intelligenz basierendes Transaktionsüberwachungssystem
B) Ein auf künstlicher Intelligenz basierendes erweitertes Due-Diligence-System
C) Ein System des unternehmensweiten Risikomanagements
D) Eine unabhängige und qualifizierte Prüfungsfunktion

5. Was ist der Hauptzweck von Vorschriften zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption?

A) Zum Schutz vor der Verwendung illegaler Mittel durch hochrangige Politiker zur Steuervermeidung
B) Um die Umwandlung illegal erworbenen Geldes in legales Geld durch hochrangige Regierungsvertreter zu verbieten
C) Zum Schutz vor Wahlmanipulationen durch korrupte ausländische Gegner, die durch illegale Gelder unterstützt werden
D) Verbot der Zahlung von Wertgegenständen durch Personen oder Unternehmen an Regierungsbeamte oder Mitarbeiter staatlicher Unternehmen, um einen unzulässigen Geschäftsvorteil zu erlangen

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